Регистрация компании для обмена криптовалют

и оказания услуг криптовалютного кошелька

Эстония является одним из лидеров крипто-бизнеса. Это одна из самых развитых стран в мире с точки зрения цифровых технологий, а также первая страна в ЕС, которая регулирует выпуск и торговлю цифровыми токенами.

Компании для торговли криптовалютой могут создавать иностранные инвесторы. Всю процедуру можно провести удаленно.

 

Компания

Для работы с криптовалютой предусмотрено два типа лицензий:

  1. Услуги по обмену криптовалют. Дает право обменивать криптовалюты на фиатные деньги и обратно.
  2. Услуги криптовалютного кошелька. Позволяет предоставлять услуги виртуального кошелька: хранение или перевод виртуальной валюты. Эта лицензия позволяет компании генерировать и хранить ключи от имени клиентов.

Для получения обеих лицензий необходима местная компания или представительство иностранной компании. Из нашего опыта предпочтительнее использовать местную компанию.

Хотя минимальный уставный капитал законом не установлен, из соображений репутации, рекомендуется внести на банковский счет компании не менее 3000 евро. Этот счет мы поможем открыть после регистрации компании.

 

Получение лицензии

Заявка на получение лицензии подается в электронном виде на веб-сайте mtr.mkm.ee. Для этого необходима электронная резидентная карта или эстонское удостоверение личности. Государственная пошлина за подачу заявки на одну лицензию составляет 345 евро.

Решение о выдаче лицензии принимается Отделом по борьбе с отмыванием денег (независимое подразделением Департамента полиции и пограничной службы) в течение 30 рабочих  дней после даты подачи.

Необходимые документы:

  1. Резюме и контактные данные владельца бизнеса (номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес).
  2. Адрес офиса и адрес веб-страницы.
  3. Имя, фамилия и контактные данные лица, ответственного за подачу заявления.
  4. Имя, фамилия, номер паспорта, место рождения и адрес проживания бенефициара компании.
  5. Правила внутреннего контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
  6. Правила касательно международных санкций и порядка их применения.
  7. Имя, фамилия, номер паспорта, место рождения, гражданство, адрес места жительства, должность и контактные данные лица, ответственного за противодействие отмыванию денег и финансирование терроризма (AML Officer).
  8. Имя, фамилия, номер паспорта, место рождения, гражданство, адрес места жительства, должность и контактные данные лица, ответственного за применение международных финансовых санкций.
  9. Если владелец бизнеса или член правления иностранец, необходимо представить документ, подтверждающий отсутствие судимостей за преступления, совершенные против государственных органов, преступления, связанные с отмыванием денег или другими умышленными преступлениями. Этот документ не должен быть старше 3-х месяцев на момент подачи заявки. Он должен быть заверен нотариусом и легализован (апостиль).

 

Сроки

Время регистрации компании зависит от наличия у заявителя электронной карты резидента Эстонии. С картой процесс занимает несколько дней. По доверенности процедура занимает 1,5-2 недели. При личном визите в Эстонию потребуется несколько дней, плюс время на нотариальное заверение документов.

По закону срок рассмотрения заявки - 30 дней. В процессе рассмотрения регулятор может запрашивать дополнительную информацию и пояснения относительно планируемой деятельности.

Как правило, весь процесс от подачи заявки до получения занимает от 6 до 10 недель.

Если компания не начала деятельность в течение шести месяцев с момента получения лицензии, она может быть отозвана.

 

Подключение экваеринга

Уже на этапе разработки сайта мы поможем согласовать его с требованиями основных платежных систем (VISA и MASTERCARD), а после получения лицензии, мы подготовим и подадим на рассмотрение документы, необходимые для подключения приема платежей с сайта.

 

Полезные ссылки

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

12.03.2024    ЕС обновил список несотрудничающих юрисдикций
Кто остался в списке и чем это им грозит? 20 февраля 2024 года Совет Европейского Cоюза внес существенные... [Читать далее]
28.02.2024    Как зарегистрировать траст
Траст! - Как много в этом слове! I. Введение II. Цели траста III. Типы трастов IV. Регистрация международных трастов V. Регистрация... [Читать далее]
13.02.2024    Траст или частный фонд - Что лучше для защита активов?
1. Введение 2. Трасты 2.1 Юридическая структура 2.2. Контроль и управление 2.3. Гибкость и разновидности 2.4. Налогообложение 2.5. Конфиденциальность 3. Частные фонды 3.1. Юридическая... [Читать далее]

Все новости
31.03.2023   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]
19.08.2022   Власний бізнес для переселенців в Європі
Через війну мільйони українців були змушені залишити домівки і власний бізнес. Багато з них виїхали за кордон і змогли забрати з собою чималі кошти.Для цих людей ми започаткували нову послугу - Запуск власного бізнесу в країнах Європи....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.