Один з гігантів швейцарської банківської індустрії - Credit Suisse погодився заплатити близько 100 млн євро штрафу в рамках мирової угоди з італійською владою, яка звинувачує банк у допомозі клієнтам у приховуванні незадекларованих коштів в офшорних юрисдикціях.
З позовом до банку в один з італійських судів кілька місяців тому звернулася прокуратура Мілана. За їхніми даними, Credit Suisse незаконно перевів загалом близько 15 млрд доларів на офшорні рахунки своїх клієнтів.
Розслідування цих транзакцій було ініційоване ще у 2014 році. Представники прокуратури підкреслювали, що розслідування в першу чергу стосується окремих банківських клерків, податкових консультантів та безпосередньо клієнтів, а не самого банку. Тим не менше, відповідно до італійського законодавства, якщо банк не намагався запобігти злочинам, скоєним його співробітниками, то сам банк також підлягає відповідальності.
У березні цього року представники Credit Suisse заявляли про те, що банк здійснює свою діяльність в Італії у суворій відповідності з місцевим законодавством. Однак зараз банк, очевидно, визнав наявність деяких порушень і погодився врегулювати суперечку виплатою штрафу.
Нещодавно з претензіями до швейцарського Credit Suisse виступили і фінансові регулятори США, звинувативши банк у викривленні показників своїх чистих активів та обмані інвесторів. В обмін на припинення американського розслідування банк заплатить штраф на приблизно таку ж суму (близько 90 млн доларів США).
