С 30 июня 2017 года на Британских Виргинских Островах вступает в силу закон The Beneficial Ownership Secure Search System Act, которым вводится централизованная система сбора и хранения информации о бенефициарных владельцах компаний, зарегистрированных в данной юрисдикции.
Новый закон обязывает местных регистрационных агентов собирать и хранить сведения о бенефициарах каждого обслуживаемого ими юридического лица в своей специальной базе данных (RA Database). Информация из всех таких баз будет затем стекаться в централизованную защищенную систему поиска под названием "BOSSs" (Beneficial Ownership Secure Search System).
Какая информация попадет в систему BOSSs
1. Основные сведения о юридическом лице, а именно:
- Его наименование, включая альтернативные (при наличии таковых)
- Дата учреждения (регистрации)
- Регистрационный номер
- Юридический адрес
- Текущий статус (активное, в процессе ликвидации, ликвидированное)
2. Сведения о бенефициаре(-ах) юридического лица:
- Полное имя
- Адрес проживания
- Дата рождения
- Гражданство
О любых изменениях необходимо в 15-дневный срок уведомлять своего регистрационного агента, который, в свою очередь, обязан внести эти изменения в базу данных.
Кто получит доступ к системе BOSSs
Система BOSSs будет непубличной. Поиск в ней смогут осуществлять компетентные органы БВО:
- Агентство финансовых расследований (BVI Financial Investigation Agency)
- Комиссия по финансовым услугам (BVI Financial Services Commission)
- Управление международного сотрудничества в налоговых делах (BVI International Tax Authority)
- Генеральная прокуратура (BVI Attorney General's Chambers)
Кроме того, доступ к сведениям из реестра бенефициаров будет у Великобритании, поскольку все британские заморские территории и коронные владения (в том числе БВО) обязались сотрудничать со своей метрополией в этих вопросах.
Ответ на запрос о том или ином юридическом лице и его бенефициарах должен будет предоставляться в течение 24 часов, а в срочных случаях - в течение 1 часа.
Выводы
Главный вывод о реестре бенефициаров на БВО: сведения из него не станут публично доступными. Следовательно, все вышеописанные нововведения практически никак не повлияют на сегодняшний уровень конфиденциальности владения компаниями в этой юрисдикции. Напомним, обязанность компании предоставлять регистрационному агенту сведения о своих бенефициарах была введена на БВО еще в январе 2016 года.
Еще по теме
