С 30 июня 2017 года на Британских Виргинских Островах вступает в силу закон The Beneficial Ownership Secure Search System Act, которым вводится централизованная система сбора и хранения информации о бенефициарных владельцах компаний, зарегистрированных в данной юрисдикции.

Регистрация оффшора на БВО

Новый закон обязывает местных регистрационных агентов собирать и хранить сведения о бенефициарах каждого обслуживаемого ими юридического лица в своей специальной базе данных (RA Database). Информация из всех таких баз будет затем стекаться в централизованную защищенную систему поиска под названием "BOSSs" (Beneficial Ownership Secure Search System).

 

Какая информация попадет в систему BOSSs

1. Основные сведения о юридическом лице, а именно:

  • Его наименование, включая альтернативные (при наличии таковых)
  • Дата учреждения (регистрации)
  • Регистрационный номер
  • Юридический адрес
  • Текущий статус (активное, в процессе ликвидации, ликвидированное)

2. Сведения о бенефициаре(-ах) юридического лица:

  • Полное имя
  • Адрес проживания
  • Дата рождения
  • Гражданство

О любых изменениях необходимо в 15-дневный срок уведомлять своего регистрационного агента, который, в свою очередь, обязан внести эти изменения в базу данных.

 

Кто получит доступ к системе BOSSs

Система BOSSs будет непубличной. Поиск в ней смогут осуществлять компетентные органы БВО:

  • Агентство финансовых расследований (BVI Financial Investigation Agency)
  • Комиссия по финансовым услугам (BVI Financial Services Commission)
  • Управление международного сотрудничества в налоговых делах (BVI International Tax Authority)
  • Генеральная прокуратура (BVI Attorney General's Chambers)

Кроме того, доступ к сведениям из реестра бенефициаров будет у Великобритании, поскольку все британские заморские территории и коронные владения (в том числе БВО) обязались сотрудничать со своей метрополией в этих вопросах.

Ответ на запрос о том или ином юридическом лице и его бенефициарах должен будет предоставляться в течение 24 часов, а в срочных случаях - в течение 1 часа.

 

Выводы

Главный вывод о реестре бенефициаров на БВО: сведения из него не станут публично доступными. Следовательно, все вышеописанные нововведения практически никак не повлияют на сегодняшний уровень конфиденциальности владения компаниями в этой юрисдикции. Напомним, обязанность компании предоставлять регистрационному агенту сведения о своих бенефициарах была введена на БВО еще в январе 2016 года.

 

Еще по теме

 

17.11.2017    НБУ расширяет возможности репатриации дохода за рубеж
Украинский Национальный Банк продолжает политику либерализации валютного регулирования, постепенно отменяя или смягчая принятые ранее "временные антикризисные ограничения". Очередным шагом в... [Читать далее]
10.11.2017    Райское досье - новый удар по оффшорам
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) не перестает радовать обывателей своими громкими оффшорными разоблачениями. На этот раз целью консорциума стала юридическая фирма-гигант... [Читать далее]
03.11.2017    Медленно, но уверенно - прогресс Украины в рейтинге Doing Business
31 октября 2017 года Всемирный Банк обновил свой ежегодный рейтинг стран по легкости ведения бизнеса (Doing Business 2018). Как и... [Читать далее]

Все новости
08.09.2017   Аннуитет
Удобный инструмент защиты активов, получения стабильного дохода и отсрочки налоговых обязательств....[Читать далее]
22.05.2017   Наша новая услуга: компания на Мальте
Недорогое и эффективное решение для международной торговли, шиппинга и организации холдинга для украинских структур....[Читать далее]
02.12.2016   Новый закон о компаниях IBC на Сейшелах
Вниманию владельцев сейшельских оффшоров. С 1 декабря 2016 года вступил в силу новый закон о компаниях международного бизнеса....[Читать далее]

Все обновления

 

© 2017 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги, описанные на сайте, могут быть ограничены для резидентов Украины.