З 30 червня 2017 року на Британських Віргінських Островах набирає чинності закон The Beneficial Ownership Secure Search System Act, яким вводиться централізована система збору та зберігання інформації про бенефіціарних власників компаній, зареєстрованих у цій юрисдикції.
Новий закон зобов'язує місцевих реєстраційних агентів збирати та зберігати відомості про бенефіціарів кожної обслуговуваної ними юридичної особи у своїй спеціальній базі даних (RA Database). Інформація з усіх таких баз потім буде зливатися в централізовану захищену систему пошуку під назвою "BOSSs" (Beneficial Ownership Secure Search System).
Яка інформація потрапить у систему BOSSs
1. Основні відомості про юридичну особу, а саме:
- Її найменування, включаючи альтернативні (за наявності таких)
- Дата заснування (реєстрації)
- Реєстраційний номер
- Юридична адреса
- Поточний статус (активне, в процесі ліквідації, ліквідоване)
2. Відомості про бенефіціара(-ів) юридичної особи:
- Повне ім'я
- Адреса проживання
- Дата народження
- Громадянство
Про будь-які зміни необхідно в 15-денний термін повідомляти свого реєстраційного агента, який, у свою чергу, зобов'язаний внести ці зміни у базу даних.
Хто отримає доступ до системи BOSSs
Система BOSSs буде непублічною. Пошук у ній зможуть здійснювати компетентні органи БВО:
- Агентство фінансових розслідувань (BVI Financial Investigation Agency)
- Комісія з фінансових послуг (BVI Financial Services Commission)
- Управління міжнародного співробітництва в податкових справах (BVI International Tax Authority)
- Генеральна прокуратура (BVI Attorney General's Chambers)
Крім того, доступ до відомостей з реєстру бенефіціарів буде у Великої Британії, оскільки всі британські заморські території та коронні володіння (в тому числі БВО) зобов'язалися співпрацювати зі своєю метрополією в цих питаннях.
Відповідь на запит про ту чи іншу юридичну особу та її бенефіціарів має бути надана протягом 24 годин, а в термінових випадках - протягом 1 години.
Висновки
Головний висновок про реєстр бенефіціарів на БВО: відомості з нього не стануть публічно доступними. Отже, всі вищезазначені нововведення практично ніяк не вплинуть на сьогоднішній рівень конфіденційності володіння компаніями в цій юрисдикції. Нагадаємо, обов'язок компанії надавати реєстраційному агенту відомості про своїх бенефіціарів було введено на БВО ще у січні 2016 року.
Ще по темі
