13 лютого Європейський парламент збирається розглянути основні поправки до Директиви ЄС з боротьби з відмиванням грошей.
Ще в червні минулого року в схваленому плані дій щодо встановлення прозорості володіння бізнесом лідери країн «Великої вісімки» закликали до створення центральних реєстрів інформації про бенефіціарів.
Восени 2013 року влада Великої Британії оголосила про свої плани не тільки створити реєстр форм власності компаній у країні, але й відкрити публічний доступ до нього – з метою знищити «створену за довгий час мережу «компаній-пустушок».
Сьогодні ще й американські аналітики активно вимагають від Європарламенту створення публічних реєстрів прав корпоративної власності.
Дослідницька організація Global Financial Integrity (GIF), яка розробляє стратегії боротьби з незаконними фінансовими потоками, наполягає на «руйнівному характері» витоків фінансових коштів із країн Європи (найбільше постраждали, на думку експертів компанії, Болгарія, Хорватія, Латвія, Литва, Польща та Румунія).
Дослідники звинувачують у сприянні цьому процесу творців «анонімних компаній-пустушок», які «спрощують правопорушникам можливість для переміщення грошей через кордони» та «відіграють важливу роль у процесі відмивання грошей».
Для боротьби з так званими «фірмами-привидами» і пропонується створювати державні реєстри, в які надходитиме і в яких зберігатиметься інформація про бенефіціарних власників компаній. На думку GIF, такий крок дозволить досягти «золотого стандарту прозорості» у сфері міжнародного бізнесу та підвищить, своєю чергою, рейтинг компаній для іноземних контрагентів та інвесторів.
