Мін'юст США офіційно оголосив про завершення «Програми урегулювання податкових розбіжностей зі швейцарськими банками» і підвів попередні підсумки «плідної співпраці».
Давні претензії американців до швейцарської банківської системи були офіційно оформлені у 2013 році, коли США і Швейцарія підписали спеціальну міжурядову угоду. Відповідно до цієї угоди швейцарські банки могли уникнути кримінальних розглядів у США за можливу допомогу американським клієнтам в ухиленні від податків за умови беззаперечної співпраці з американськими компетентними органами і виплати певної суми штрафу як викуп за відмову від переслідування банку.
З березня 2015 по січень 2016 року Мін'юст США уклав понад 80 угод з банками про відмову від судового переслідування. У загальному підсумку з цих банків було зібрано близько 4,7 млрд доларів. Найбільші штрафи були накладені на наступні банки:
Credit Suisse (2,8 млрд. доларів);
Julius Baer (547 млн. доларів);
BSI (211 млн. доларів);
Lombard Odier & Co (99,8 млн. доларів);
Credit Agricole Suisse (99,2 млн. доларів);
Bank J. Safra Sarasin (85,8 млн. доларів);
Coutts & Co (78,5 млн. доларів);
Deutsche Bank Suisse (31 млн. доларів);
Migros Bank (15 млн. доларів);
Piguet Galland & Cie (15 млн. доларів);
Rothschild Bank (11,5 млн. доларів).
П'яти банкам вдалося довести, що вони не допустили жодних порушень і вчасно закрили рахунки американським клієнтам, які мають проблеми із законом. Ці банки отримали від американського Мін'юсту офіційні повідомлення про відсутність претензій (Non-Target Letters).
Нарешті, ще по двох банках (кантональним банкам Цюриха і Базеля) справи поки що не закриті і результат по них не відомий.
Лоретта Лінч, нині чинний Генеральний Прокурор США, у своєму прес-релізі про підсумки програми подякувала владі Швейцарії за співпрацю і висловила надію на подальшу кооперацію у справі викорінення транскордонного ухилення від податків.
