Так, можуть. Процедура залежить від конкретної юрисдикції. Відносно нескладно це досягається в юрисдикціях, з якими Україна уклала угоди про взаємну юридичну допомогу (наприклад, балтійські країни та СНД).
Договори про усунення подвійного оподаткування також містять положення про взаємну допомогу в боротьбі з ухиленням від сплати податків. Вони полегшують співпрацю податкових органів та спрощують обмін інформацією.
Якщо спеціальних угод немає, то для отримання такої інформації потрібне рішення суду країни реєстрації компанії.
Підставою для вмотивованого запиту, який надсилається через Інтерпол, може служити порушення кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків, контрабанди або інших протиправних дій, у яких замішана компанія, її посадові особи, співробітники або представники.
Щоб уникнути таких неприємностей, створення та структурування компанії потрібно ретельно планувати. Особливо важливо якомога коректніше вести діяльність у країні, з якої отримуються доходи. Для цього всі дії компанії бажано обговорювати з юристами та спеціалістами з міжнародного податкового планування.
