29 січня 2019 року в Ліхтенштейні набрав чинності закон про централізований реєстр бенефіціарів юридичних осіб і трастів, схвалений місцевим парламентом (ландтагом) у грудні минулого року.
Ліхтенштейн
Хоча Князівство Ліхтенштейн формально не є членом Європейського Союзу, новий закон спрямований на впровадження в цій юрисдикції деяких положень "Четвертої анти-відмивочної Директиви" (Директиви Європейського парламенту та Ради 2015/849/ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму від 20 травня 2015 року).
Протягом 6 місяців з моменту набрання чинності законом юридичні особи і трасти князівства зобов'язані зібрати і надати в місцеве Управління юстиції відомості про всіх своїх бенефіціарів. Про будь-які зміни цієї інформації необхідно повідомляти в 30-денний термін.
Слід зазначити, що створюваний в Ліхтенштейні централізований реєстр бенефіціарів не буде публічним.
Згідно з положеннями Четвертої Директиви, доступ до реєстрів бенефіціарів компаній повинні мати компетентні органи і так звані "зобов'язані суб'єкти" (англ. Obliged Entities) - фінансові установи (банки, брокери тощо) і особи, які надають різного роду професійні послуги (адвокати, нотаріуси тощо). Будь-яка інша особа може отримати цю інформацію за наявності "легітимного інтересу". Щодо реєстру бенефіціарів трастів, то доступ до нього можливий тільки для компетентних органів і "зобов'язаних суб'єктів".
За порушення нових правил законом передбачено накладення штрафних санкцій у розмірі до 200 тис. швейцарських франків.
Документи
- Закон Ліхтенштейну про реєстр бенефіціарів від 2018 року (нім)
- Четверта анти-відмивочна Директива від 2015 року (англ)
Ще по темі
- Ліхтенштейн стає прозорим для Євросоюзу
- Реєстрація компанії в Ліхтенштейні
- Приватний фонд в Ліхтенштейні
