Влади Великої Британії провели перші судові запити стосовно "активів сумнівного походження" без пред'явлення кримінальних обвинувачень. Цей процес має стати "холодним душем" як для нечесних ділків та чиновників, які відмивають гроші через британські фінансові установи та ринки, так і для законослухняних бізнесменів, які досі вірять у міф про недоторканність приватної власності на Заході.
Так званий "судовий запит про активи сумнівного походження" (англ. Unexplained Wealth Order, скор. UWO) був введений у правову систему Великої Британії 31 січня 2018 року з набуттям чинності місцевого закону про фінанси кримінального походження від 2017 року (англ. Criminal Finances Act 2017).
Згідно з вищезгаданим законом, UWO - це офіційний запит англійського суду, що зобов'язує відповідача розкрити джерела походження його активів вартістю понад 50 тис. британських фунтів. У випадку відсутності зрозумілих, документально підтверджених пояснень з боку відповідача, такі активи можуть бути конфісковані на користь Корони.
Специфічною особливістю UWO є перенесення тягаря доказування на відповідача (англ. Reverse Onus Principle). Це означає, що не держава повинна доводити незаконність джерел походження активів, а сам відповідач зобов'язаний довести їх законність. Іншими словами, в разі UWO діє принцип "презумпції винуватості" відповідача.
Що характерно, "презумпція винуватості" у відносинах з власністю не є чимось новим для англо-саксонських країн. Наприклад, у далекому 17-му столітті британці вважали нормою конфіскацію іноземних кораблів з усім їх майном лише за підозрою в незаконній діяльності - така практика була формалізована тодішніми законами про морське судноплавство. А у США, одній з колишніх колоній Великої Британії, так звана "цивільна конфіскація активів" (англ. Civil Asset Forfeiture) успішно використовується американською владою ще з часів "сухого закону" (1920-1933 роки).
UWO був застосований поки що лише двічі. У жовтні 2018 року один з цих випадків отримав широкий розголос у пресі. Жертвою нових анти-відмивальних правил стала жителька Лондона Заміра Гаджиєва, дружина колишнього керівника Міжнародного банку Азербайджану Джахангіра Гаджиєва, який відбуває 15-річний тюремний термін за шахрайство та привласнення чужого майна. Отримавши UWO, дружина засудженого банкіра повинна тепер довести британському Національному агентству по боротьбі з злочинністю (англ. National Crime Agency) законність походження коштів на купівлю двох розкішних особняків загальною вартістю в кілька десятків мільйонів фунтів. Якщо їй це не вдасться, то все "нажите непосильною працею" буде конфісковано.
Хотілося б зазначити, що боротьба зі злочинністю та відмиванням грошей сама по собі є вкрай корисною та похвальною. Ніхто не ставить це під сумнів. Однак британський UWO-запит дуже нагадує реалізацію легендарного ленінського гасла "Грабуй награбоване!" зразка 1918 року. Адже якщо такі справи дійдуть до конфіскації, то "активи сумнівного походження" в кінцевому підсумку перейдуть у власність Великої Британії. Про повернення майна його законним власникам (у випадку з подружжям Гаджиєвих - азербайджанським банківським клієнтам та місцевому уряду) мова взагалі не йде.
Крім того, деякі експерти побоюються, що UWO може стати не тільки зброєю проти корупціонерів та бандитів, але й засобом зловживання владою по відношенню до добросовісних власників власності. На тлі далеко не безпроблемного процесу виходу Великої Британії з Євросоюзу, можливість експропріації активів на основі принципу "презумпції винуватості" стане ще однією вагомою причиною для масового втечі капіталу з країни.
Документи
Ще по темі
- Інформація про власників "британських заморських офшорів" стане публічною
- Яким чином банки стежать за своїми клієнтами та припиняють відмивання брудних грошей
