19 июня 2019 года власти британских Коронных владений (Джерси, Гернси и Острова Мэн) опубликовали совместное заявление о добровольном создании публичных реестров бенефициарных владельцев компаний.
Причиной этого "добровольного" шага стало мощное политическое давление со стороны Великобритании. Будучи не в силах эффективно сопротивляться своей метрополии, в Коронных владениях решили "расслабиться и получать удовольствие", сделав при этом вид, что раскрытие сведений о реальных владельцах бизнеса всегда было одним из приоритетов местной политики.
Скромно назвав свои юрисдикции "глобальными лидерами в вопросах международного налогового сотрудничества", правительства Джерси, Гернси и Острова Мэн заявили о неукоснительном соблюдении современных стандартов корпоративной прозрачности и пообещали создать на своих территориях публично доступные реестры бенефициаров компаний в соответствии с принципами так называемой "Пятой анти-отмывочной Директивы" Европейского союза (англ. Fifth Anti-Money Laundering Directive, сокр. 5AMLD).
Выполнить данное обещание планируется в три этапа:
- 2019-2021 гг. - создание/доработка в Коронных владениях централизованных реестров бенефициаров и их операционное объединение с аналогичными реестрами стран Евросоюза в целях сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями и финансированием терроризма; на этом этапе доступ к информации о бенефициарах будет только у компетентных органов (полиции, служб финансовой разведки и др.);
- 2022 год - доступ к реестрам получат финансовые учреждения и другие "обязанные субъекты" (англ. Obliged Entities) для проведения процедур комплексной проверки благонадежности и финансового состояния юридических лиц (англ. Due Diligence); в этом же году парламенты Гернси, Джерси и Острова Мэн должны будут принять законодательные нормы о публичном доступе к реестрам;
- 2023 год - открытие публичного доступа к реестрам бенефициаров.
Документы и ссылки
- Совместное заявление Коронных владений о добровольном создании реестров бенефициаров компаний (англ)
- Пресс-релиз правительства Гернси о создании реестра бенефициаров (англ)
- Пресс-релиз правительства Джерси о создании реестра бенефициаров (англ)
- Пресс-релиз правительства Острова Мэн о создании реестра бенефициаров (англ)
- Пятая анти-отмывочная Директива Европейского союза (англ)
Еще по теме
- Правила Substance в Коронных владениях
- Информация о владельцах "британских заморских оффшоров" станет публично доступной
- Владельцев британских оффшоров засветят не ранее 2023 года
- Учреждение трастов на Джерси
- Учреждение трастов на Острове Мэн
- Регистрация оффшорной компании на Острове Мэн
