19 июня 2019 года власти британских Коронных владений (Джерси, Гернси и Острова Мэн) опубликовали совместное заявление о добровольном создании публичных реестров бенефициарных владельцев компаний.

Оффшорные компании, частные фонды, трастыПричиной этого "добровольного" шага стало мощное политическое давление со стороны Великобритании. Будучи не в силах эффективно сопротивляться своей метрополии, в Коронных владениях решили "расслабиться и получать удовольствие", сделав при этом вид, что раскрытие сведений о реальных владельцах бизнеса всегда было одним из приоритетов местной политики.

Скромно назвав свои юрисдикции "глобальными лидерами в вопросах международного налогового сотрудничества", правительства Джерси, Гернси и Острова Мэн заявили о неукоснительном соблюдении современных стандартов корпоративной прозрачности и пообещали создать на своих территориях публично доступные  реестры бенефициаров компаний в соответствии с принципами так называемой "Пятой анти-отмывочной Директивы" Европейского союза (англ. Fifth Anti-Money Laundering Directive, сокр. 5AMLD).

  Напомним, Пятая анти-отмывочная Директива обязывает страны ЕС организовать свободный публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев юридических лиц, а также ограниченный доступ к реестрам трастов и подобных структур.

Выполнить данное обещание планируется в три этапа:

  • 2019-2021 гг. - создание/доработка в Коронных владениях централизованных реестров бенефициаров и их операционное объединение с аналогичными реестрами стран Евросоюза в целях сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями и финансированием терроризма; на этом этапе доступ к информации о бенефициарах будет только у компетентных органов (полиции, служб финансовой разведки и др.);
  • 2022 год - доступ к реестрам получат финансовые учреждения и другие "обязанные субъекты" (англ. Obliged Entities) для проведения процедур комплексной проверки благонадежности и финансового состояния юридических лиц (англ. Due Diligence); в этом же году парламенты Гернси, Джерси и Острова Мэн должны будут принять законодательные нормы о публичном доступе к реестрам;
  • 2023 год - открытие публичного доступа к реестрам бенефициаров.

 

Документы и ссылки

 

Еще по теме

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

12.05.2020    Почему банки не открывают счета
Неужели банкам не нужны деньги? Нужны, но не любые. На заре оффшорного бизнеса у консультантов можно было купить... [Читать далее]
21.12.2019    Швейцария получила данные налогоплательщиков за 2019 год в рамках CRS
Информация о миллионах финансовых счетов из 75 стран, соблюдающих нормы Единого стандарта отчетности CRS, теперь будет передана... [Читать далее]
12.12.2019    ОЭСР: беспрецедентный успех в борьбе с уклонением от уплаты налогов в оффшорных зонах
Совместные действия стран, входящих в состав ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по сокращению уклонения от уплаты... [Читать далее]

Все новости
10.08.2019   Лицензия на криптообменник в Эстонии
Компания для обмена криптовалют и оказания услуг криптовалютного кошелька...[Читать далее]
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.