19 червня 2019 року влада британських Коронних володінь (Джерсі, Гернсі та Острів Мен) опублікувала спільну заяву про добровільне створення публічних реєстрів бенефіціарних власників компаній.
Причиною цього "добровільного" кроку став потужний політичний тиск з боку Великобританії. Не маючи змоги ефективно протистояти своїй метрополії, у Коронних володіннях вирішили "розслабитися і отримувати задоволення", зробивши при цьому вигляд, що розкриття відомостей про реальних власників бізнесу завжди було одним із пріоритетів місцевої політики.
Скромно назвавши свої юрисдикції "глобальними лідерами у питаннях міжнародного податкового співробітництва", уряди Джерсі, Гернсі та Острова Мен заявили про неухильне дотримання сучасних стандартів корпоративної прозорості і пообіцяли створити на своїх територіях публічно доступні реєстри бенефіціарів компаній відповідно до принципів так званої "П'ятої анти-відмивальної Директиви" Європейського союзу (англ. Fifth Anti-Money Laundering Directive, скор. 5AMLD).
Виконати дане обіцяння планується в три етапи:
- 2019-2021 рр. - створення/доопрацювання в Коронних володіннях централізованих реєстрів бенефіціарів і їх операційне об'єднання з аналогічними реєстрами країн Євросоюзу з метою співробітництва у боротьбі з економічними злочинами і фінансуванням тероризму; на цьому етапі доступ до інформації про бенефіціарів буде тільки у компетентних органів (поліції, служб фінансової розвідки та ін.);
- 2022 рік - доступ до реєстрів отримають фінансові установи та інші "зобов'язані суб'єкти" (англ. Obliged Entities) для проведення процедур комплексної перевірки благонадійності і фінансового стану юридичних осіб (англ. Due Diligence); в цьому ж році парламенти Гернсі, Джерсі та Острова Мен повинні будуть прийняти законодавчі норми щодо публічного доступу до реєстрів;
- 2023 рік - відкриття публічного доступу до реєстрів бенефіціарів.
Документи та посилання
- Спільна заява Коронних володінь про добровільне створення реєстрів бенефіціарів компаній (англ)
- Прес-реліз уряду Гернсі про створення реєстру бенефіціарів (англ)
- Прес-реліз уряду Джерсі про створення реєстру бенефіціарів (англ)
- Прес-реліз уряду Острова Мен про створення реєстру бенефіціарів (англ)
- П'ята анти-відмивальна Директива Європейського союзу (англ)
Ще по темі
- Правила Substance у Коронних володіннях
- Інформація про власників "британських заморських офшорів" стане публічно доступною
- Власників британських офшорів засвітять не раніше 2023 року
- Створення трастів на Джерсі
- Створення трастів на Острові Мен
- Реєстрація офшорної компанії на Острові Мен
