В государственном Реестре компаний Британских Виргинских Островов (англ. BVI Registrar of Corporate Affairs) готовятся применять жесткие санкции к компаниям, которые не предоставили информацию о своих директорах. "Высшей мерой наказания" станет вычеркивание компании-нарушителя из Реестра.

Регистрация оффшора на БВОНапомним, требование раскрывать сведения о директорах было закреплено в 2015 году поправками в местный закон о компаниях (англ. BVI Business Companies (Amendment) Act 2015). Поправки вступили в силу 15 января 2016 года. Согласно новым правилам, с 1 апреля 2016 года все учреждаемые на БВО компании должны в течение 14-ти дней с момента регистрации отправить в Реестр компаний копию своего внутреннего реестра директоров (англ. Register of Directors, сокр. RoD).

Если директор компании является физическим лицом, то во внутренний реестр вносится следующая информация:

  • полное имя,
  • прежнее полное имя (если имя изменялось),
  • дата назначения на пост директора или предварительной номинации в качестве "резервного директора" (англ. Reserve Director),
  • дата прекращения полномочий в качестве директора или аннулирования номинации в качестве "резервного директора",
  • адрес для осуществления деловой переписки (англ. Address for the Service of Documents),
  • адрес проживания (англ. Usual Residential Address),
  • дата рождения,
  • гражданство / подданство (в случае наличия более одного, нужно указать все),
  • профессия.

Если в качестве директора выступает юридическое лицо, то во внутреннем реестре указывается:

  • наименование такого юрлица,
  • регистрационный номер,
  • юридический адрес (англ. Registered Office Address),
  • юрисдикция (англ. Place of Incorporation) и дата регистрации.

О любых изменениях вышеуказанных сведений нужно уведомлять Реестр компаний в течение 21-го дня с момента их возникновения путем подачи новой, исправленной копии внутреннего реестра директоров.

Информация из реестров директоров по умолчанию не является публичной. Доступ к ней имеют только компетентные органы БВО и их коллеги из других стран в рамках международных механизмов правовой помощи и обмена информацией. Любое другое заинтересованное лицо (например, контрагент в сделках или бизнес-партнер компании) может получить выписку из реестра директоров либо при условии, что сама компания даст письменное разрешение на это, либо по решению местного суда.

Для существующих компаний (англ. Existent Companies), учрежденных на Британских Виргинских Островах до введения в действие новых правил, был предусмотрен довольно длительный переходный период. Такие компании должны были предоставить сведения о своих директорах до 31 марта 2017 года.

По всей видимости, некоторые владельцы компаний на БВО до сих пор не выполнили эти требования, поэтому руководство Реестра компаний решило ужесточить свои подходы к нарушителям, не ограничиваясь только лишь предусмотренными штрафами.

С 1 октября 2018 года компания, не предоставившая правильно оформленную копию реестра своих директоров, не сможет получить сертификат дееспособности (англ. Certificate of Good Standing).

Если же компания не подаст информацию о директорах до 31 декабря 2018 года, то она может быть вычеркнута из реестра компаний (англ. Struck Off the Register), что полностью "заморозит" ее деятельность. Если владельцы такой компании не предпримут необходимых действий для ее восстановления, то по прошествии 7-ми лет она будет ликвидирована в принудительном порядке.

Дабы немного "подсластить пилюлю", власти БВО снизили максимальную сумму штрафа за несвоевременную подачу копии реестра директоров до 5 тыс. долларов США (ранее этот максимум составлял 8 тыс. долларов). Соответствующие изменения предусмотрены указом о внесении поправок в приложение № 1 закона о компаниях (англ. BVI Business Companies Act (Amendment of Schedule 1) (No. 3) Order 2018), вступившем в силу с 1 сентября 2018 года.

 

Документы

 

Еще по теме

 

07.12.2018    ОЭСР подводит итоги автоматического обмена информацией
22 ноября 2018 года международная Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР) опубликовала очередной отчет... [Читать далее]
30.11.2018    БВО активно восстанавливают свои позиции на рынке оффшорных услуг
Британские Виргинские Острова постепенно возвращают себе звание одного из самых популярных международных финансовых центров. Об... [Читать далее]
23.11.2018    Швейцария ограничивает использование акций на предъявителя
21 ноября 2018 года Федеральный совет Швейцарии передал на рассмотрение в парламент законопроект, который вводит... [Читать далее]

Все новости
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]
10.08.2018   Корпоративная реформа на Маврикии
Важные изменения законодательства Маврикия о компаниях международного бизнеса...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2018 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.