4 грудня 2018 року Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло перші офіційні обвинувачення в рамках розслідування т.з. "Панамських документів". Під пресинг американської Феміди потрапили чотири людини, які звинувачуються у серйозних злочинах, нібито скоєних за участі фірми Mossack Fonseca & Co та пов’язаних з нею структур.
Нагадаємо, безпрецедентний за масштабом офшорний скандал під назвою "Панамські документи" (англ. Panama Papers) вибухнув 3 квітня 2016 року. У той день т.з. "Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів" (англ. International Consortium of Investigative Journalists, скор. ICIJ) опублікував попередні результати дослідження величезного масиву документів, викрадених у 2015 році з серверів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca & Co.
Хоча подібні "витоки інформації" відбувалися і раніше, панамська історія отримала особливий резонанс. Причиною підвищеної уваги до викрадених документів стало те, що прямими або непрямими власниками деяких "засвічених" офшорних компаній нібито виявилися знаменитості та впливові політики, включаючи 12 чинних на той час глав держав та урядів.
Слід зазначити, що автентичність панамського досьє досі формально ніким не підтверджена. Керівництво Mossack Fonseca & Co обмежилося звинуваченням журналістів у крадіжці та відмовилося завірити справжність опублікованих відомостей. Однак це не завадило компетентним органам ряду держав ініціювати розслідування щодо осіб, згаданих у документах.
Наприклад, у листопаді 2018 року в шести офісах німецького банківського гіганта Deutsche Bank пройшли обшуки в рамках справи про відмивання грошей. Як повідомили тоді у прокуратурі Німеччини, розслідувана справа пов'язана з "Панамськими документами".
А в Пакистані після вивчення панамського досьє було порушено кримінальну справу щодо колишнього прем'єр-міністра цієї країни Наваза Шаріфа та членів його родини. Справа благополучно дійшла до суду. В результаті Шаріф, а також його дочка і зять були заочно визнані винними у корупції та відмиванні грошей. Наразі родина ховається від пакистанського правосуддя в Лондоні, наполягаючи на своїй невинуватості та переводячи справу в площину "переслідувань з політичних мотивів".
Щодо США, то у цій країні комплексне розслідування стосовно деяких фігурантів "Панамських документів" проводиться спільними зусиллями Міністерства юстиції, Податкового управління, Федерального бюро розслідувань та Бюро з контролю за дотриманням імміграційного та митного законодавства.
На даний момент до стадії висунення обвинувачень дійшла одна справа, по якій проходять:
- Рамзес Оуенс, громадянин Панами, який працював юристом у Mossack Fonseca & Co;
- Дірк Брауер, громадянин Німеччини, інвестиційний менеджер компанії Mossfon Asset Management, S.A, структурно пов'язаної з Mossack Fonseca & Co;
- Річард Гаффі, громадянин США, бухгалтер-консультант;
- Гаральд Йоахім фон дер Гольц, громадянин Німеччини, який деякий час проживав в Америці і вважався її податковим резидентом.
Троє з чотирьох обвинувачених вже перебувають під вартою. Річарда Гаффі арештували в Бостоні. Для затримання інших довелося звернутися за міжнародною допомогою. За запитом від американців Дірк Брауер був затриманий у Парижі, а Гаральд Йоахім фон дер Гольц - у Лондоні. Панамець Рамзес Оуенс поки що перебуває на свободі.
Четвірці обвинувачених інкримінується "цілий букет" тяжких економічних злочинів, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів комунікації (англ. Wire Fraud), податкові махінації (англ. Tax Fraud) та відмивання брудних грошей (англ. Money Laundering). На думку слідчих, застосування офшорних схем з фіктивними компаніями-оболонками дозволило фігурантам справи вивести з-під оподаткування мільйони доларів.
Звісно, висунення обвинувачень - це лише чергова стадія кримінального процесу, а не остаточний вирок. У своєму прес-релізі американський Мінюст на всякий випадок нагадує всім про існування в країні принципу презумпції невинуватості. Питання про ступінь вини осіб, що проходять по справі, і застосування до них відповідного покарання буде вирішувати суд.
Зважаючи на великий обсяг "Панамських документів", можна припустити, що в США ця справа стане першою з багатьох наступних, а кількість підозрюваних (у ході просування процесу - обвинувачених, підсудних, засуджених або виправданих) з часом буде збільшуватись.
Документи та посилання
- Прес-реліз Міністерства юстиції США про висунення обвинувачень фігурантам "Панамських документів" від 4 грудня 2018 року (англ)
- Обвинувальний акт окружного суду Нью-Йорка щодо фігурантів "Панамських документів" (англ)
Ще по темі
- Інформація про фігурантів "Панамських документів" стає ходовим товаром
- Панама виправдовує довіру ЄС
- У Панамі посилили вимоги до звітності
