У британському уряді уточнили граничний термін запуску публічних реєстрів бенефіціарів компаній, заснованих на заморських територіях (англ. British Overseas Territories). Такі реєстри мають почати функціонувати до кінця 2023 року.
Вимога про створення на заморських територіях публічно доступних реєстрів бенефіціарів була закріплена у травні 2018 року законом про санкції і боротьбу з відмиванням грошей (англ. Sanctions and Anti-Money Laundering Act). Законом передбачено, що території, які не запустять такі реєстри до 31 грудня 2020 року, повинні бути примушені до цього так званим "Королівським указом у Раді" (англ. Order in Council), обов'язковим до виконання документом.
Разом з тим, закон не встановлює граничний термін запуску реєстрів у разі застосування Королівського указу. Прояснення цього і ряду інших питань відбулося 18 грудня 2018 року на спеціальному засіданні Комітету з іноземних справ нижньої палати британського парламенту (Палати громад). Під час засідання на запитання парламентарів відповідав Лорд Тарік Ахмад, Державний міністр у справах Співдружності та ООН, який виступав від імені Міністерства закордонних справ Великобританії.
Лорд Ахмад запевнив присутніх, що публічно доступні реєстри бенефіціарів будуть обов'язково створені і запущені на всіх заморських територіях. Однак він визнав, що до зазначеного в законі терміну, тобто до кінця 2020 року, цю вимогу планує виконати лише Гібралтар. Інші юрисдикції можуть не встигнути зробити це вчасно або будуть активно чинити опір новим правилам.
Минулого року бурхливе невдоволення щодо закону висловили влада Кайманових, Бермудських та Британських Віргінських Островів. Деякі з них мали намір оскаржити його в судових інстанціях і навіть погрожували розірвати відносини з метрополією і оголосити незалежність. Коментуючи цю ситуацію, Ахмад зазначив, що емоційні заяви окремих представників заморських територій ніяк не вплинуть на рішучість британського уряду повністю реалізувати положення закону.
Граничним терміном запуску реєстрів міністр назвав кінець 2023 року. Цей термін планується закріпити в Королівському указі, який має бути застосований до територій, що не виконали вимоги закону.
Випереджаючи запитання: "Чому 2023?", Лорд Ахмад сказав, що саме цей рік неодноразово згадувався колишнім прем'єром Великобританії Девідом Кемероном як орієнтир встановлення всесвітньої фінансової прозорості. Що цікаво, сам Ахмад висловив сумнів у тому, що до 2023 року публічна доступність інформації про реальних власників компаній стане загальноприйнятим стандартом і заявив, що якщо корпоративний світ на той час не стане повністю прозорим, то з'явиться ризик відтоку капіталу із заморських територій у більш ліберальні юрисдикції.
Уважно проаналізувавши відповіді міністра, можна припустити, що незважаючи на його запевнення рішуче домагатися виконання закону, публічні реєстри бенефіціарів на британських заморських територіях до грудня 2020 року запущені не будуть. Після чого Королівський указ встановить граничний термін їх запуску на кінець 2023 року. А за цей час багато чого може статися. Можливо, враховуючи ризики відтоку капіталу, цей термін буде знову перенесений. Не виключено, що вимогу про публічну доступність реєстрів і зовсім скасують.
Для довідки:
Згідно з чинним законодавством Великобританії, її заморськими територіями вважаються 14 юрисдикцій:
- Ангілья.
- Бермудські Острови.
- Британська Антарктична Територія.
- Британська Територія в Індійському Океані.
- Британські Віргінські Острови.
- Гібралтар.
- Кайманові Острови.
- Монтсеррат.
- Острови Акротірі та Декелія.
- Острови Святої Єлени, Вознесіння та Трістан-да-Кунья.
- Острови Теркс і Кайкос.
- Піткерн.
- Фолклендські Острови.
- Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови.
Документи
- Закон про санкції і боротьбу з відмиванням грошей від 2018 року (Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018) (англ)
- Стеноґрама засідання Комітету з іноземних справ Палати громад від 18 грудня 2018 року (англ)
Ще по темі
- Інформація про власників "британських заморських офшорів" стане публічно доступною
- Шотландські партнерства SLP стають повністю прозорими
- Британські реєстри осіб зі значним контролем
