1 травня 2018 року ознаменувалося доволі гучною подією у світі офшорного бізнесу. У цей день нижня палата британського парламенту (Палата громад) прийняла в третьому читанні законопроєкт про санкції та боротьбу з відмиванням грошей (англ. Sanctions and Anti-Money Laundering Bill). Серед іншого, проєкт передбачає створення публічно доступних реєстрів бенефіціарів компаній, зареєстрованих на Заморських територіях Великої Британії (англ. British Overseas Territories).
Складні переговори керівництва Великої Британії із Заморськими територіями про публічні реєстри бенефіціарів тривали кілька років. Не бажаючи втрачати свої доходи, влада цих територій вперто чинила опір політичному тиску метрополії та категорично відмовлялася впроваджувати у себе такі реєстри. Нарешті, у 2016 році було досягнуто компромісу - реєстри бенефіціарів все-таки були створені, але інформація з них не стала публічно доступною.
Здається, тепер Великій Британії цього мало, і вона вирішила дотиснути свої "не такі вже й колишні" колонії. Згаданий вище законопроєкт зобов'язує британського Статс-секретаря (англ. Secretary of State) надати Заморським територіям допомогу у створенні публічно доступних реєстрів бенефіціарів компаній. Території, які не введуть такі реєстри до 31 грудня 2020 року, будуть примушені до цього шляхом т.н. "королівського указу в Раді" (англ. Order in Council), обов'язкового до виконання документа.
Таке демонстративне нехтування джентльменів до досягнутого раніше компромісу до глибини душі образило місцевих правителів, які стали яростно звинувачувати Велику Британію в "неоколоніалізмі". Вкрай негативно з цього приводу встигли висловитися представники БВО, Гібралтару, Кайманових та Бермудських островів. Масла у вогонь їх праведного гніву підлив той факт, що законопроєкт не поширюється на т.н. "Коронні володіння Великої Британії" (англ. Crown Dependencies) - тобто на Джерсі, Гернсі та Острів Мен. Це дало привід викрити британських депутатів ще й у "несправедливій дискримінації".
Як би там не було, публічна доступність інформації про бенефіціарів "британських заморських офшорів" поки залишається під питанням. Законопроєкт про санкції та боротьбу з відмиванням грошей ще не набув чинності. На сьогоднішній день (4 травня 2018 року) він знаходиться на передостанній стадії, званій "розгляд поправок" (англ. Consideration of Amendments). На цій стадії проєкт кілька разів передається з нижньої палати парламенту (Палати громад) у верхню (Палату лордів) і назад для узгодження поправок - цю стадію ще називають "законодавчим пінг-понгом". Останньою ж стадією процесу прийняття закону є т.н. "королівська санкція" (англ. Royal Assent) - офіційне схвалення узгодженого законопроєкту британським монархом.
Тобто ще невідомо, у якому вигляді законопроєкт буде врешті схвалений. Однак якщо положення про публічні реєстри увійдуть до його остаточного варіанту, то незабаром інформація про бенефіціарів офшорних компаній, зареєстрованих на Заморських територіях Великої Британії, стане доступна будь-кому бажаючому. Природно, знищення конфіденційності різко знизить привабливість цієї групи офшорних зон і може призвести до масового переїзду компаній в інші юрисдикції.
Для довідки:
Згідно з чинним законодавством Великої Британії, її Заморськими територіями вважаються 14 юрисдикцій:
- Ангілья.
- Бермудські Острови.
- Британська Антарктична Територія.
- Британська Територія в Індійському Океані.
- Британські Віргінські Острови.
- Гібралтар.
- Кайманові Острови.
- Монтсеррат.
- Острови Акротірі та Декелія.
- Острови Святої Єлени, Вознесіння та Трістан-да-Кунья.
- Острови Теркс і Кайкос.
- Піткерн.
- Фолклендські Острови.
- Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови.
ОНОВЛЕНО:
23 травня 2018 року британський законопроєкт про санкції та боротьбу з відмиванням грошей був офіційно схвалений і став законом (англ. Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018). Положення про реєстри бенефіціарів увійшли до його фінального тексту (ст. 51). Таким чином, відомості про бенефіціарних (реальних) власників офшорних компаній, зареєстрованих на Заморських територіях Великої Британії, таки стануть публічно доступними.
Документи
Ще по темі
- Шотландські партнерства SLP стають повністю прозорими
- Кінець анонімним покупкам британської нерухомості?
- Британські реєстри осіб з суттєвим контролем
